Consell d’Administració (24/03/2025)

1. Aprovació de l’acta corresponent a la reunió del Consell d’Administració del dia 3 de març de 2025.

2. Examen i proposta de formulació dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria) i de l’Informe de gestió de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ SA corresponents a l’exercici anual tancat el 31 de desembre de 2024, així com la proposta d’aplicació del resultat.

3. Proposta de modificació/ratificació, en la part que correspongui, del contracte adjudicat a OBRES I SERVEIS ROIG, SA en relació a les obres del Projecte d’Urbanització del PMU-11 IVECO-RENFE/FARINERA. Urbanització fase 2. Obra civil Tub Verd.

4. Proposta aprovació de l’ampliació/reajustament del termini del contracte adjudicat a ARTIFEX INFRAESTRUCTURES SLU en relació a les obres del Projecte d’urbanització del PMU-05 “Àmbit Illa Ia. Torre Barceló”.

5. En relació a l’Acord Marc adjudicat per l’ACM per la contractació dels serveis de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitat locals de Catalunya, es proposa:
a) L’adhesió al Lot 12: Serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors
b) La ratificació de la segona pròrroga en referència al Lot 2: Manteniment d’aparells elevadors, Maresme i Vallès Oriental.

6. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

7. Donar compte dels contractes basats adjudicats en virtut de l’adhesió a diferents acords marc.

8. Informació relativa a altres temes d’interès.

9. Sobrevinguts.

10. Precs i preguntes.

NURIA MORENO ROMERO

Presidenta del Consell d’Administració